Η ολλανδική τράπεζα ING ελέγχεται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.Σύμφωνα με τους Financial Times, η ING φαίνεται να βρίσκεται μπλεγμένη σε σκάνδαλο ξεπλύματος μαύρου χρήματος και ελέγχεται από τις ολλανδικές αρχές. Η εφημερίδα Het Financieele Dagblad, κάνει λόγο για δωροδοκία της κόρης του πρώην προέδρου του Ουζμπεκιστάν, με την τράπεζα να μην επιβεβαιώνει τις πληροφορίες.
Σύμφωνα με την τράπεζα πρόκειται για υπόθεση που «είναι αντικείμενο ποινικής έρευνας και έχει να κάνει με ξέπλυμα μαύρου χρήματος και υποθέσεις διαφθοράς».
Εκπρόσωπος της τράπεζας ανέφερε πως «πρέπει να δούμε πως θα προχωρήσουν οι έρευνες και δεν μπορούμε να κάνουμε εκτιμήσεις. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε με σιγουριά αν θα υπάρξει πρόστιμο ή άλλου είδους ποινή. Ωστόσο, ενδέχεται να υπάρξουν σημαντικές ποινές».
Πηγή:link
Comments ( 0 )